Държавата взима допълнителни мерки срещу прането на пари

22.08.2023, 08:34 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Такова решение взе на първото си заседание Съветът за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, чийто председател е премиерът акад. Николай Денков.

Членовете на Съвета обсъдиха изпълнението на мерките, залегнали в одобрения от кабинета през декември 2022 г. план за изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценката на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL) от май 2022 г.

В края на август т.г. в Тирана предстои преглед на напредъка на България по изпълнение на препоръките на MONEYVAL. Преди визитата ще бъде разработен план, в който ще бъдат разписани допълнителни действия, техният краен срок и отговорната за всяко от тях институция.

Като част от мерките срещу поставянето на България под засилен мониторинг от FATF в рамките на седмица предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. До края септември т.г. се предвижда и актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Евроеуфория в Перник: Банкоматите претоварени с депозити

28.12.2025, 00:40


Скандална перничанка показа голото си татуираното тяло

27.12.2025, 12:09


Северна Македония прие проектозакон за ратификация на споразумение с България за железопътния тунел

27.12.2025, 08:51


Грипът събори Перник

26.12.2025, 10:25


Бивш майстор, играл под наем в Миньор, ще продължи в Бразилия

26.12.2025, 08:58


Откриха два нови модерни кабинета в училище в Радомир

26.12.2025, 08:32


Станислав Владимиров: Коледа е време, в което домът грее с уют, а душите ни се изпълват с надежда и вяра

25.12.2025, 12:54


Бебе, фотосесии и дълги статуси Антония Петрова-Батинкова в интернет офанзива след раждането

25.12.2025, 07:54


Опасно време: Жълт код за Перник и интензивен снеговалеж

25.12.2025, 07:18


Честита Коледа! Бъдете здрави и благословени

25.12.2025, 06:50


Мъгла, сняг и временна забрана за камиони по магистралите

24.12.2025, 08:52


Какви са традициите при месенето на питка за Бъдни вечер в Пернишко

24.12.2025, 08:20


Млада майка от Перник има нужда от помощ

24.12.2025, 07:46


Ледената пързалка в Перник с празнично работно време

23.12.2025, 15:52


Висшият съдебен съвет купува имот за нуждите на прокуратурата в Перник

23.12.2025, 14:23


Бивш майстор ще продължи в Бразилия

23.12.2025, 10:00


Перничанин задигна кабели от трафопост

23.12.2025, 09:48


ОбС - Перник гласува увеличение на данъка на имотите

23.12.2025, 07:46


МВР по пазари и базари по празниците в Пернишко, ще проверява съмнителни багажи

23.12.2025, 00:59


Мъж падна в река Ерма край Трън

22.12.2025, 14:54


Евроеуфория в Перник: Банкоматите претоварени с депозити

28.12.2025, 00:40


Непълнолетен зад волана: 17-годишен загина при катастрофа

27.12.2025, 15:30


Скандална перничанка показа голото си татуираното тяло

27.12.2025, 12:09


Черен лед скова пътищата в България

27.12.2025, 11:49


Богаташки наследник обяви, че се оттегля от изборите заради сериозен натиск върху него и семейството му

27.12.2025, 11:45


Спортните събития на 2025 г., които ни разплакаха от гордост

27.12.2025, 11:35


Синоптиците - слънце до сряда, след това - ледени дни

27.12.2025, 11:33


Ново изследване обръща фактите: Мъжкият мозък старее по-бързо

27.12.2025, 11:31


Шеф на завод даде на 6-цифрени бонуси на 540 служители

27.12.2025, 11:28


Опашки за евромонети: БНБ работи и днес

27.12.2025, 11:26


Цветанка Ризова с къща в Гърция за 450 000 евро

27.12.2025, 09:11


Анелия заби женен депутат

27.12.2025, 09:07


Нова светска двойка? Ирена Милянкова засечена с Карбовски

27.12.2025, 09:04


Братята милионери Дарин и Деян Ангелови строят комплекс в Бояна

27.12.2025, 09:01


Сашо Кадиев даде втори годежен пръстен на жена си

27.12.2025, 08:59


Северна Македония прие проектозакон за ратификация на споразумение с България за железопътния тунел

27.12.2025, 08:51


22 години от атентата в Кербала: Почит към загиналите български военнослужещи

27.12.2025, 08:45


Ежедневен невинен навик повишава риска от рак

27.12.2025, 08:41


МЗ въвежда областни координатори за здравните медиатори

27.12.2025, 08:35


Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове

27.12.2025, 08:34


АНКЕТА