ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами

31.03.2026, 15:07 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за изпиране на пари от имотни и данъчни измами. Петима са задържани при полицейската акция. Повдигнати са обвинения за документни престъпления и подкуп.
Акцията е реализирана по неотложност на 25 март 2026 г. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица и чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели.
Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.
Петима души са арестувани по Закона на МВР.
Извършени са претърсвания на 11 домашни адреси, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.
Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК, като един от тях и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. – по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК. Установено е, че обвиняемият съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 000 евро.
Работата по случая продължава.
КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пернишки депутат влиза в ръководството на партия „Прогресивна България“

23.06.2026, 10:08


Заради гонки: Провериха 159 автомобила за ден в Перник

23.06.2026, 10:06


Мъж се опита да пробута на полицията фалшива книжка от Хърватия

23.06.2026, 10:01


Ще ви шокира, какво откраднаха на перничанка от плажа

23.06.2026, 09:23


Вода изригна в пернишки квартал, днес половината град на сухо

23.06.2026, 09:10


Фирмата с ветрогенераторите иска трасе за присъединяване и от ОбС - Перник

23.06.2026, 07:59


ХIV-ти Регионален фестивал на любителското творчество ще се проведе на Еньовден в Перник

23.06.2026, 00:56


Никсън се опитал да се отърве от дрогата в клиника в Перник, но го погубила фатална доза фентанил

22.06.2026, 14:46


Второ РУ - Перник погна мотористите, провериха 20, има и глобени

22.06.2026, 12:45


Запалиха Мерцедес в пернишкия кв. „Твърди ливади“

22.06.2026, 12:42


Въглища подпалиха гора в Перник

22.06.2026, 12:38


Мъж от Студена скри дрога на дърво

22.06.2026, 12:32


Перник отново има Ротари клуб след 15 години прекъсване

22.06.2026, 10:25


26 440 евро за Анна Мария и Ванеса от благотворителния турнир „Драгановец Къп“

22.06.2026, 09:00


Половин Перник без вода утре заради превключване от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе

22.06.2026, 08:52


Прокурорският син от Перник продължава с наглите си изцепки и в затвора

22.06.2026, 08:50


Дуо Перфето напълни залата в Двореца на културата

22.06.2026, 07:36


"Кино под звездите" със специална селекция филми в Перник

21.06.2026, 08:53


Край на хартиените фактури за парно в Перник

21.06.2026, 00:06


Препълнена зала в Двореца на културата по повод годишният концерт на Ансамбъл „Граово“

20.06.2026, 12:18


Шампионка се самоуби в комплекс "Диана"

23.06.2026, 14:43


42 градуса: Поне 18 жертви на жегата във Франция

23.06.2026, 13:00


Йордан Цонев напуска политиката

23.06.2026, 12:52


Шофьор заспа зад волана и блъсна челно друга кола, има тежко пострадал

23.06.2026, 12:02


Ето кой е младият мъж, бутнат от "Лъвов мост" след спор за пари

23.06.2026, 11:59


Пернишки депутат влиза в ръководството на партия „Прогресивна България“

23.06.2026, 10:08


Заради гонки: Провериха 159 автомобила за ден в Перник

23.06.2026, 10:06


Мъж се опита да пробута на полицията фалшива книжка от Хърватия

23.06.2026, 10:01


След две деца от две различни богати наследници, Стайко се появи с нова тръпка

23.06.2026, 09:55


Ето ги порасналите деца на Мая и Крум Савови- Крум-младши и Катрин

23.06.2026, 09:48


Gen Z с неочакван ход заради арестувания Стоян Колев

23.06.2026, 09:41


Купуваш немско масло „Deutsche Markenbutter“, ядеш свинска мас

23.06.2026, 09:38


Новите камери улавят дали сме с колани и говорим ли по телефона

23.06.2026, 09:34


Гей двойка изроди осиновиха и убиха от бой 11-месечно бебе

23.06.2026, 09:31


Опит за селфи върху вагон: Пострадалите младежи от токов удар са в тежко състояние

23.06.2026, 09:29


Ще ви шокира, какво откраднаха на перничанка от плажа

23.06.2026, 09:23


Вода изригна в пернишки квартал, днес половината град на сухо

23.06.2026, 09:10


Бивша на Азис чака бебе!

23.06.2026, 08:56


Попиляха Алекс Богданска заради гарсониерка за половин милион

23.06.2026, 08:50


Царят ЗАГРИЖЕН: Дъщеря ми Калина е алкохоличка, трябва да се лекува

23.06.2026, 08:48


АНКЕТА