Актуалното в Перник и региона
Тенерифе под напрежение и строги мерки: очаква пристигането на круизния кораб с хантавирус
Тенерифе под напрежение и строги мерки: очаква пристигането на круизния кораб с хантавирус
След триумфа в „Капките“: Борис вдига трета сватба с жена си
След триумфа в „Капките“: Борис вдига трета сватба с жена си
Не мога да пея това! – Васил Найденов отказал дует с Папи Ханс
Не мога да пея това! – Васил Найденов отказал дует с Папи Ханс
Парадът за Деня на победата в Русия без танкове - знак, че войната в Украйна не върви по план
Парадът за Деня на победата в Русия без танкове - знак, че войната в Украйна не върви по план
01.07.2025, 13:20 | Крими
СПОДЕЛИ:
ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.
Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.
Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ
Двойният убиец Рагевски ще лежи доживот
09.05.2026, 08:00 | Крими
Тумба роми преби две семейства
08.05.2026, 14:09 | Крими
Дрогиран тийнейджър катастрофира на „Тракия“,16-годишен е с опасност за живота
08.05.2026, 12:56 | Крими
Простреляха възрастна жена във Варна
08.05.2026, 12:14 | Крими
Фалшиви съобщения за глоби от КАТ крадат пари и лични данни
08.05.2026, 12:05 | Крими
Интерпол с голям удар : Иззеха лайфстайл лекарства за 15,5 млн. долара, включително в България
07.05.2026, 12:49 | Крими
Кметът на Перник гневен на МВР, неглижирали сигнал за стрелба по автобус
09.05.2026, 19:06
Осмото издание на "Кракра къп" се провежда в Перник
09.05.2026, 19:00
Изчезналият от Перник мъж е открит, но е в критично състояние
09.05.2026, 14:14
Издирват 71-годишен мъж от Перник
09.05.2026, 10:03
15 години от създаването на мрежата Областни информационни центрове в България отбелязаха в Перник
09.05.2026, 08:11
Бивша журналистка със самостоятелна изложба в Перник
09.05.2026, 01:33
Здравната каса стартира национална обиколка от Перник, ще се среща директно с гражданите
09.05.2026, 00:59
Перничанка стана Учител на годината на СБУ
08.05.2026, 15:33
Две детски градини и близо 30 блока без топла вода днес
08.05.2026, 14:56
Куклен театър в библиотеката в Перник
08.05.2026, 14:19
Бивш стол в пернишко училище се превърна в модерен кабинет
08.05.2026, 11:56
Със стратегия 5 за 4 директор на училище изгуби 30 000Е
08.05.2026, 09:55
Горя Ауди в Перник, причините - неустановени
08.05.2026, 09:52
Хванаха перничанин да кара дрогиран, намериха наркотици в дома му
08.05.2026, 09:48
Реклами по светофарите притесняват шофьорите в Перник
08.05.2026, 00:48
Отчуждават части от имоти за изграждане на технологична площадка и пътен достъп до обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“
07.05.2026, 15:22
Петметрова скулптура монтират в центъра на Перник
07.05.2026, 14:25
Ден преди изборите проверявали мастилото в химикалките в Перник
07.05.2026, 12:43
Дигитализацията на областната управа в Перник вече е факт
07.05.2026, 12:31
Тв водеща към деца от пернишко училище: Не позволявайте AI да мисли вместо вас
07.05.2026, 09:44
Кметът на Перник гневен на МВР, неглижирали сигнал за стрелба по автобус
09.05.2026, 19:06
Осмото издание на "Кракра къп" се провежда в Перник
09.05.2026, 19:00
Изчезналият от Перник мъж е открит, но е в критично състояние
09.05.2026, 14:14
5 платформи за онлайн уроци по математика в България
09.05.2026, 11:23
Край на хаоса с парното? Публикуваха нова формула за общите тръби
09.05.2026, 11:15
БНБ : Над 2 мллрд. лева все още са у хората
09.05.2026, 11:06
Хаос по еворпейските летища заради отменени полети
09.05.2026, 11:03
Дъщерите на известния финансист Емил Хърсев наследиха имоти на Ружа Игнатова за 20 милиона
09.05.2026, 10:57
Георги Кандев остава главен секретар
09.05.2026, 10:51
Издирват 71-годишен мъж от Перник
09.05.2026, 10:03
С различни инициативи в София ще бъде отбелязан Денят на Европа
09.05.2026, 09:14
Тенерифе под напрежение и строги мерки: очаква пристигането на круизния кораб с хантавирус
09.05.2026, 09:10
Дъждовна събота: Очакват се гръмотевични бури
09.05.2026, 09:08
Колко струва абитуриентският бал тази година
09.05.2026, 09:02
След инцидент във фитнеса Изнесли Дани Петканов с носилка
09.05.2026, 08:58
След триумфа в „Капките“: Борис вдига трета сватба с жена си
09.05.2026, 08:41
Радина бременна от Пламен Димов?
09.05.2026, 08:38
Не мога да пея това! – Васил Найденов отказал дует с Папи Ханс
09.05.2026, 08:36
ЦСКА София победи ЦСКА 1948 и излезе на второ място
09.05.2026, 08:26
Криза в животновъдството: Ниски изкупни цени и липса на работна ръка затварят фермите
09.05.2026, 08:21
АНКЕТА
