ГДБОП и Прокуратурата разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари

01.07.2025, 13:20 | Крими

СПОДЕЛИ:

ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, придобили българско гражданство, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.

Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани. Те от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. С фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.

Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура.

„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.

Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами.

Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения. /Източник: Нова ТВ

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Излязоха първи официални детайли за убийството на Илиян Филипов

30.09.2026, 14:19 | Крими

Нови следи в Пловдив: Видеозапис показва предполагаемия килър на бизнесмена Илиян Филипов

30.09.2026, 11:11 | Крими

Застреляният бизнесмен бил близък с Бойко Борисов и наричал Пловдив феодален град

30.09.2026, 10:22 | Крими

Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии

30.09.2026, 08:54 | Крими

Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов

30.09.2026, 08:12 | Крими

Застреляха наш крупен бизнесмен

30.09.2026, 07:50 | Крими

Мината в Перник ще зауства отпадни води в Дивотинското дере

01.10.2026, 00:14

Илиян Филипов е третият разстрелян собственик на футболен клуб в Пловдив, едното убийство извършено от перничанин

30.09.2026, 10:51

Сигнал за човешки останки затапи за часове жп трасето към Югозапада, гара Захарна фабрика блокирана от жандармерия и линейки

30.09.2026, 09:33

Лекари разказаха на над 300 деца в Перник как да се грижат за сърцето си

30.09.2026, 00:44

Кметът на Перник се срещна с отличените от Световното в Йезоло

29.09.2026, 16:45

Станислав Владимиров за трети път "Кмет на годината"

29.09.2026, 15:51

Новото райониране на страната влиза в сила от 1 януари 2027. Перник ще е в Южен район

29.09.2026, 15:31

Продължава чистенето на коритото на Струма при Батановци

29.09.2026, 12:37

Спипаха „ЗИЛ“ с незаконно добити дърва в Драгомирово

29.09.2026, 10:58

24-годишен перничанин паркира при хипермаркет и го закъса

29.09.2026, 10:53

Културен календар на Перник за октомври 2026 г

28.09.2026, 15:20

Кардиолози влизат в училищата в Перник

28.09.2026, 13:43

Кметът на Перник е дал уверение, че ще запази стратегически важен терен за перничани

28.09.2026, 13:20

За трети път "Панорама на спорта" в Перник

28.09.2026, 10:49

18-годишен подпали пет кофи в Перник

28.09.2026, 10:34

Спипаха руснак да кара с над 2,5 промила, взеха му колата

28.09.2026, 10:31

Жена с наранявания по лицето след бой с мъжа си в Перник

28.09.2026, 10:29

Пожарникар пропадна в мазе на горящо заведение в Перник

28.09.2026, 10:25

Световна титла, две вицесветовни титли и три бронзови медала за Ка Ел Кикбокс клуб Перник

28.09.2026, 08:04

Учители от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ в Перник превръщат европейския опит в нови възможности за учениците

27.09.2026, 15:15

Мината в Перник ще зауства отпадни води в Дивотинското дере

01.10.2026, 00:14

Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил

30.09.2026, 16:13

Изпратено е последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост

30.09.2026, 16:10

Млад съдия крещи и заплашва 101-годишен мъж: „Видя ли те на обяд, те изхвърлям през балкона“

30.09.2026, 15:51

Жълт и оранжев код за лошо време: Силен вятър, дъжд и вълни над 3 метра на 1 октомври

30.09.2026, 15:45

Тежка катастрофа с още две жертви на пътя

30.09.2026, 15:40

Трима души загинаха при сблъсък на кола с бетоновоз

30.09.2026, 15:29

Излязоха първи официални детайли за убийството на Илиян Филипов

30.09.2026, 14:19

Над 7 000 € в подкрепа на баба Цона събраха дарители

30.09.2026, 13:28

Пилотите - украинец и руснак, са се сбили след като единият насочил самолета рязко към земята

30.09.2026, 13:12

"Екзекуция в мафиотски стил": Европейските медии гърмят за убийството на Илиян Филипов

30.09.2026, 12:33

Цветан Василев се завръща в България след 12 години изгнаничество?

30.09.2026, 12:30

Иран получи официален отговор от САЩ на предложението за край на войната

30.09.2026, 12:19

ОбС – Радомир прие декларация за инвестиционните намерения за ВЕИ върху земеделски земи и гори

30.09.2026, 12:12

Майка заряза четирите си деца сами вкъщи, за да отиде на круиз до Бахамите

30.09.2026, 11:24

Нови следи в Пловдив: Видеозапис показва предполагаемия килър на бизнесмена Илиян Филипов

30.09.2026, 11:11

30.09.2026, 10:51

"Маркет ЛИНКС": Йотова-Вълчев водят убедително

30.09.2026, 10:45

Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка

30.09.2026, 10:25

Застреляният бизнесмен бил близък с Бойко Борисов и наричал Пловдив феодален град

30.09.2026, 10:22

АНКЕТА

ГДБОП и Прокуратурата разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари

Добавяне на коментар