Актуалното в Перник и региона
38 000 000 наши пари: Данъчните си вдигнали заплатите с 15% чрез бонуси
38 000 000 наши пари: Данъчните си вдигнали заплатите с 15% чрез бонуси
Особено опасна инфекция се завърна в България след 29 години
Особено опасна инфекция се завърна в България след 29 години
Трудно различим от човек: Китай представи първия биометричен AI робот
Трудно различим от човек: Китай представи първия биометричен AI робот
Мелания Тръмп: Водя преговори с екипа на Путин за връщането на украински деца
Мелания Тръмп: Водя преговори с екипа на Путин за връщането на украински деца
Ергенката Киара превърна свое участие в истински разврат и евтино зрелище
Ергенката Киара превърна свое участие в истински разврат и евтино зрелище
Годеницата на Рачков дере кожи с цени в козметичния си салон
Годеницата на Рачков дере кожи с цени в козметичния си салон
12.01.2023, 13:50 | Крими
СПОДЕЛИ:
През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.
„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.
Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”.
Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса. /Източник: Нова телевизия
Първа гореща следа: Полицията провери къща в село Българи, свързвана с Ивайло Калушев
06.02.2026, 15:12 | Крими
Пловдивски даскал блудствал с ученички, пращал им голи снимки
06.02.2026, 12:31 | Крими
Откриха изоставен кемпер на 30 км от х. Петрохан, на Калушев ли е?
06.02.2026, 12:23 | Крими
Арестуваха спортна надежда с наркотици
06.02.2026, 10:19 | Крими
Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел!
06.02.2026, 09:42 | Крими
Мистерията "Петрохан": Убитите рейнджъри подредени един до друг
06.02.2026, 08:06 | Крими
Лекарка спаси живот на пътя
06.02.2026, 17:03
Старши треньорът на Миньор за Любо Пенев: Мога да кажа, че всички фенове сме много притеснени
06.02.2026, 15:33
Тийнейджъри всяват страх и ужас в пернишки квартал
06.02.2026, 09:50
Сагата продължава: Нова дело срещу Нено Димов заради водната криза в Перник
06.02.2026, 08:01
Още едно дете накара перничани да се гордеят
06.02.2026, 07:51
Перничани изригнаха срещу високите сметки за ток
06.02.2026, 01:47
10% от децата в училищата и градините в Пернишко болни
06.02.2026, 00:41
Изпразваме джоба във фризьорските салони
05.02.2026, 09:51
78-годишен се заби с Опел в стълб в Перник
05.02.2026, 09:48
Задържаха мъж, упражнявал физическо и психическо насилие над жена си
05.02.2026, 09:44
Разнообразна културна програва на фестивала "Арт Будилник" в Перник
05.02.2026, 08:28
Още един олимпийски шампион по борба посети Перник
05.02.2026, 08:22
Работници от Молдова правели цигари в незаконната фабрика в Батановци
04.02.2026, 20:22
Главчев и заместничките му са раздали над 5 милиона бонуси
04.02.2026, 20:17
Собственикът на хижа "Петрохан" спасявал деца от пещера в Пернишко през 2010 г
04.02.2026, 16:02
С подземен тунел и над 10 милиона къса: Фабриката за незаконно производство на цигари в Батановци най-голямата у нас
04.02.2026, 14:57
Журналистът Иво Христов се среща с перничани
04.02.2026, 13:36
Разкриха незаконна фабрика за цигари край Батановци
04.02.2026, 12:02
Късо изпепели постройка в пернишкия кв. „Църква“
04.02.2026, 10:57
Сериозно почерпени шофьори от Дивотино и Прибой останаха без коли
04.02.2026, 10:53
Лекарка спаси живот на пътя
06.02.2026, 17:03
38 000 000 наши пари: Данъчните си вдигнали заплатите с 15% чрез бонуси
06.02.2026, 15:51
Старши треньорът на Миньор за Любо Пенев: Мога да кажа, че всички фенове сме много притеснени
06.02.2026, 15:33
Първа гореща следа: Полицията провери къща в село Българи, свързвана с Ивайло Калушев
06.02.2026, 15:12
Държавните предприятия внесоха рекордна сума дивидент през 2025 г.
06.02.2026, 13:59
МВР с позиция за убийството край Петрохан
06.02.2026, 13:54
Особено опасна инфекция се завърна в България след 29 години
06.02.2026, 13:38
Трудно различим от човек: Китай представи първия биометричен AI робот
06.02.2026, 13:13
Пловдивски даскал блудствал с ученички, пращал им голи снимки
06.02.2026, 12:31
Откриха изоставен кемпер на 30 км от х. Петрохан, на Калушев ли е?
06.02.2026, 12:23
Арестуваха спортна надежда с наркотици
06.02.2026, 10:19
Куп институции и детска градина в центъра на Перник без парно и топла вода днес
06.02.2026, 10:02
Тийнейджъри всяват страх и ужас в пернишки квартал
06.02.2026, 09:50
Издирваният Ивайло Калушев е с 15-годишния син на свой приятел!
06.02.2026, 09:42
Мелания Тръмп: Водя преговори с екипа на Путин за връщането на украински деца
06.02.2026, 09:38
Ергенката Киара превърна свое участие в истински разврат и евтино зрелище
06.02.2026, 09:32
България е лидер в ЕС по собствени жилища
06.02.2026, 09:25
Николов: Хората да сезират институциите за завишените сметки за ток
06.02.2026, 09:22
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
06.02.2026, 09:18
Румен Радев: Статуквото ограничи възможностите на българите зад граница да гласуват
06.02.2026, 09:13
АНКЕТА
