Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

12.01.2023, 13:50 | Крими

СПОДЕЛИ:

През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е осъществявана от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват „пощенски кутии” - кухи фирми”, добави Милева.

Установени са над 3,6 млн. транзакции към криптоборсата Nexo - някои от тях - с изключително рискови играчи на борсата, стана ясно още от брифинга. Милева посочи, че става въпрос за „мащабна схема”. 

Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата. „Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами. Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса. /Източник: Нова телевизия

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Учители от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ в Перник превръщат европейския опит в нови възможности за учениците

27.09.2026, 15:15


Прокурорският син упражнил насилие и срещу гръцки бизнесмен

27.09.2026, 10:50


Миньор отнесе и Ботев (Ихтиман)

27.09.2026, 08:28


Над 250 кг. опасни отпадъци предадоха перничани

27.09.2026, 00:16


Перничанин, собственик на биоферма за екзотични гъби, се срещна с ученици в Езиковата

27.09.2026, 00:16


Перничанин покори световния връх в най-тежкия боен стил на кикбокса

26.09.2026, 18:50


Заведение пламна в кв. „Твърди ливади“ в Перник

26.09.2026, 16:27


На животозастрашаваща находка в централния парк се натъкнаха от общинската управа на Перник

26.09.2026, 12:29


Деца от Перник в ТОП 3 в света по кикбокс

26.09.2026, 11:27


Заради обществена поръчка: Европрокуратурата претърси адреси в Перник

26.09.2026, 11:05


Верижна катастрофа с 5 коли край Владая

26.09.2026, 10:22


Трагедия на пазара в Перник: Търговец падна и почина по време на работа

26.09.2026, 10:16


Откриха изложба на ценни образци на българското ювелирно и етнографско наследство

26.09.2026, 09:52


Ето какви престъпления е извършил в Гърция прокурорският син Васил Михайлов

26.09.2026, 09:04


Дами хвърлят въдици в състезание по риболов на язовира „Расник-Рашовец“

26.09.2026, 08:56


Нов Европейски вид на една от централните улици в Перник

25.09.2026, 13:59


Създават нова платформа за идеи, знания и споделен опит в Перник

25.09.2026, 13:18


Създават модерен Център за хуманитарни науки в Езиковата в Перник

25.09.2026, 12:37


Денонощни линии за сигнали, свързани с изборния процес, са открити в МВР и ОДМВР – Перник

25.09.2026, 11:42


Европейски цени в центъра на Перник

25.09.2026, 09:38


Учители от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ в Перник превръщат европейския опит в нови възможности за учениците

27.09.2026, 15:15


Радомир отбеляза 108 години от обявяване България за република

27.09.2026, 15:07


Почина шефът на известна наша търговска верига

27.09.2026, 11:19


Украйна пламна от неизвестна инфекция!

27.09.2026, 11:14


Днес не давайте и не вземайте пари назаем

27.09.2026, 11:04


Кола полетя и се приземи по таван, няма пострадали

27.09.2026, 11:01


Корнишоните са на същата цена от миналата година, само че в евро

27.09.2026, 10:59


Прокурорският син упражнил насилие и срещу гръцки бизнесмен

27.09.2026, 10:50


Случаите на полово предаваните инфекции у нас са скочили главоломно

27.09.2026, 10:47


Управляващите орязват драстично правото на пенсионерите за коледни добавки

27.09.2026, 10:44


Още две тела откриха под развилините на рухналата сграда в Атина

27.09.2026, 10:42


Двама затворници избягаха. Наш град почерня от полиция

27.09.2026, 09:17


Нов красавец разтърси „Ергенът: Любов в рая“

27.09.2026, 09:14


Ето какви са бизнесите на звездите

27.09.2026, 09:12


Мартин Елвиса: Без да знам, нареждах гаджето на мой приятел на друг мъж

27.09.2026, 09:10


Кардиолог : Емоциите могат да ни разболеят

27.09.2026, 09:04


Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени

27.09.2026, 08:52


ЕГН за всеки дом: Как ще изглеждат новите пощенски кодове?

27.09.2026, 08:49


Млада жена в тежко състояние след удар от автомобил

27.09.2026, 08:48


17 души загинаха при самолетна катастрофа

27.09.2026, 08:45


АНКЕТА